1600 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് തോമസ് ഡാനിയലിൻ്റെയും റിനുവിൻ്റെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്.
കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇ.ഡിയുടെ നടപടിയുണ്ടായത്. തോസ് ഡാനിയലിൻ്റെ ഭാര്യ പ്രഭയ്ക്കെതിരെയും മറ്റ് രണ്ട് പെൺ മക്കൾക്കെതിരെയും അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. പോലീസ് കൈമാറിയ വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇ.ഡി മാസങ്ങളായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ 1362 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച തുക ബെനാമി നിക്ഷേപമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രതികൾ നിക്ഷേപിച്ചെന്നുമാണ് ഇ.ഡിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. പ്രതികൾ നടത്തിയ ഭൂമിയിടപാട് സംബന്ധിച്ചുള്ള രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് തെളിവുകളും ഇ.ഡി വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
